السكرتير التنفيذي لمجموعة "مينافاتف" لـ "قنا": قطر مثال يحتذى في مجال مكافحة غسل الأموال

أشاد السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بالتجربة القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى اعتماد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.

وقال السكرتير التنفيذي لمجموعة (مينافاتف) في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إن التقرير أثبت جهود قطر في التزامها بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر قطر في هذا المجال مثالا يحتذى لبقية الدول سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ"قنا": قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود

أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود.

جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة : الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال- وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب "

شارك السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في المؤتمر الإقليمي الذي عقدته المجموعة حول "التقنيات الجديدة : الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال- وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب " بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والإتحاد الأوروبي-المرفق العالمي لمكافحة غسل الاموال، خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023م في الجمهورية التونسية باستضافة كريمة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية.