التدريب

يهدف مركز التدريب إلى تقديم أفضل الخدمات التدريبية وبأحدث الوسائل والأساليب للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع التوجهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( فاتف ) .

ورسالتها تتمثل في تنفيذ برامج تدريبية محلية وإقليمية ودولية على مستوى عالٍ بما يحقق الجودة والإلتزام بالتعليمات الدولية لضمان فهم أشمل للتوصيات وتطبيقها وخلق بيئة مالية سليمة تعزز الإقتصاد الوطني والإقليمي والدولي .

ولعل من أهم الأهداف الإستراتيجية للمركز :
1- نشر التوعية للمختصين في جميع القطاعات حول المخاطر المتعلقة بشبهات وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..
2 - تقديم ندوات وورش عمل تدريبية على جميع المستويات .
3 - خلق بيئة مدركة لأهمية مكافحة غسل وتمويل الإموال .
4 - الوقوف على أخر المستجدات والتطورات لرفع كفاءة العاملين في مجال مكلفحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
5 - التعاون مع بيوت الخبرة والمراكز الوطنية للتدريب ، والإقليمية مثل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( مينافاتف ) ، والدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، والأمم المتحدة ، ومجموعة العمل المالي ، وبعض المدربين الدوليين المختصين .

ومن مهام مركز التدريب :
- إعداد خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تنظيم الأنشطة التدريبية الإقليمية والعمل على تطويرها .
- توفيرقاعدة بيانات تدريبية معتمدة عالمياً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تحديد قواعد اختيار المدربين .
- التعاون مع مراكز التدريب ذات الصلة .
- الإشراف الفني على عملية تنفيذ البرامج التدريبية طبقاً للخطة المقررة .

إحصائيات الدورات التدريبية خلال (2017، 2018، 2019)

اسم الورشة

2017

مؤتمر العملات الافتراضية

ورشة عمل حول تعطيل تمويل الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات(UNODC)  ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF)

ورشة عمل تدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب

الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية

ورشة عمل تدريبية حول أفضل الممارسات في التحقيقات والمحاكمات في جرائم تمويل الإرهاب

2018

ورشة العمل التدريبية الثانية حول مكافحة تمويل الإرهاب

ورشة عمل بعنوان عملية تنفيذ العقوبات المالية المحددة الأهداف بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة

ورشة عمل حول تعطيل الشبكات الإرهابية من خلال تطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة رقم 1267/1988

ورشة الإعداد لعملية التقييم الأولى  المقدمة من قبل شركة شبكة النزاهة المالية

ورشة الإعداد لعملية التقييم  الثانية  النموذجي الأول المقدمة من قبل شركة شبكة النزاهة المالية

ورشة الإعداد لعملية التقييم  النموذجي الأول المقدمة من قبل شركة شبكة النزاهة المالية

التقييم النموذجي الأول المقدم من قبل شبكة النزاهة المالية

2019

ورشة مناقشة نتائج التقييم النموذجي

ورشة الأعداد الأولى  لعملية التقييم  النموذجي الثاني لعام من قبل شبكة النزاهة المالية

ورشة الإعداد الثانية لعملية التقييم النموذجي الثاني

ورشة تدريبية حول "مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب والرفع من قدرات وفعالية الجهات المعنية بالتعاون مع المينافاتف

ورشة عمل إعداد الجهات الوطنية الثالثة لعملية التقييم النموذجي الثاني

التقييم النموذجي الثاني  المقدم من قبل شبكة النزاهة المالية

ورشة عمل حول إعداد الدول لعملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (فاتف)


البرامج التدريبية التي نفذتها شبكة النزاهة المالية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكاديمية قطر للمال والأعمال

عنوان الدورة التدريبية

المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرنامج التدريب الإطاري في مجال مكافحة التمويل غير المشروع في قطر والمقدم للمشاركين من القطاع العام

مكونات النظام الفعّال لمكافحة التمويل غير المشروع: التدريب الرقابي للقطاع المالي

مكونات النظام الفعّال لمكافحة التمويل غير المشروع: التدريب الرقابي لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

مكونات النظام الفعّال لمكافحة التمويل غير المشروع: التدريب الرقابي للمنظمات والجمعيات الخيرية غير الربحية

فهم عملية تقييم المخاطر على الصعيد الوطني المُقَدَّم للمشاركين من اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

التدريب على التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف» المُقَدَّم للمشاركين من اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

التدريب على الفاعلية الخاصة بمجموعة العمل المـالي «فاتف» المُقَدَّم للمشاركين من اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

تدريب الادعاء العام في مجال التمويل غير المشروع

التدريب على اتخاذ التدابير الهادفة في مجال التحريات وإنفاذ القانون

مكونات النظام الفعّال لمكافحة التمويل غير المشروع: التدريب في نطاق الأعمال والمهن غير المالية المحددة

مكونات النظام الفعّال لمكافحة التمويل غير المشروع: التدريب في نطاق الأعمال والمهن غير المالية المحددة